Контрольная Валютное право, вариант 2 НГИ

Модуль 1. Общие положения валютного регулирования

Тема № 1. Понятие и содержание валютного права

1. Общественные отношения частного и публичного характера, возникающие по поводу проведения валютных операций:

2. Существующая система нормативных актов образует юридический механизм регулирования валютных отношений, имеющий двойное функциональное назначение:

3.Что является предметом валютного права?

4. Реформа какого года позволила установить золотовалютный стандарт:

5. Какие существуют виды отраслевых принципов валютного права (правильных 3 ответа):

6. Валютная политика – это ...

7. Источники валютного права (исключить лишнее – 2 ответа)…

Тема № 2. Валютные правоотношения

8. Валютные правоотношения – это?

9.Что входит в структуру валютных правоотношений?

10. Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые резидентами и нерезидентами с объектами валютных операций – это?

11. Какой критерий лежит в основе деления субъектов на резидентов и нерезидентов?

12. Внутренние ценные бумаги – это

13. Исключите лишнее. Кто является резидентами валютных правоотношений (2 ответа):

14. Депозитные и сберегательные сертификаты – это:

15.Что относится к объектам валютных правоотношений (3 ответа)?

Тема № 3. Валютное регулирование

16. Что не является режимом валютного регулирования?

17. Специальные требования, установленные относительно порядка проведения валютных операций, нарушение которых влечет применение санкций со стороны государства – это?

18. Банк России, являясь органом валютного регулирования и контроля, издает:

19. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки предоставления устанавливает:

20. Правительство РФ наделено следующими полномочиями в сфере валютного регулирования:

21. Валютное регулирование – это...

22. Согласно п. «ж» ст. 71 Конституции РФ 1993 г., валютное регулирование находится в ведении Российской Федерации. Это означает, что:

23. Валютные операции между резидентами:

Тема № 4. Валютный контроль

24. Принципы валютного контроля (исключить лишнее)...

25. Основные организационно-правовые формы валютного контроля...

26. Укажите верные варианты ответа. Кто является органами валютного контроля:

27. Юридические лица, осуществляющие деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам и расчетам по ним:

28. Выберите лишнее среди методов валютного контроля (2 варианта ответа):

29. Установите соответствие между методами валютного контроля и органами их реализующими (какие методы применяют таможенные органы, а какие – налоговые (а два варианта ответа, вообще исключите) ВПИШИТЕ соответствующие цифры через запятую без пробелов:

30. Установите соответствие между методами валютного контроля и агентами валютного контроля их реализующими, ВПИШИТЕ соответствующие цифры (предварительно исключив 3 варианта ответа):

Модуль 2. Валютное регулирование при проведении отдельных видов валютных операций

Тема № 5. Правовой режим счетов, используемых при проведении валютных операций

31. При единовременном ввозе в РФ эквивалента какой суммы, ФЛ - резидентами подается таможенная декларация:

32. К операциям по открытию и ведению валютных счетов клиентов относятся:

33. Банковский счет резидента и нерезидента в уполномоченном банке, либо банковский счет резидента в банке: за пределами РФ – это:

34. Валютный счет обладает специальным правовым режимом - это:

35. В каких банках вправе открыть счета в иностранной валюте и валюте РФ нерезиденты:

36. Выберите лишнего участника ФАТФ:

37. По истечении какого срока, банк может расторгнуть договор банковского счета, при неиспользовании клиентом счета:

38. Дополните:

Для открытия валютного счета ЮЛ – нерезиденту требуется: документ подтверждающий статус по законодательству страны регистрации, выписка из торгового реестра …., ….

Тема № 6. Валютное регулирование и валютный контроль операций, осуществляемых при экспорте и

39. Объектом валютных операций является...

40. Валютные операции подразделяются на:

41. Рассматриваются ли в качестве товара транспортные средства, используемые по договору о международных перевозках:

42. Для чего предоставляется паспорт сделки?

43. По истечении какого срока Банк закрывает паспорт сделки после указанной в нем даты завершения исполнения обязательств по контракту:

44. Паспорт сделки оформляется в стандартизированном виде, в порядке, определенном:

45. ВПИШИТЕ

Документ необходимый для оформления совершения банковской операции по внешнеторговым контрактам, если сумма сделки более 50 тыс. дол. США (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, 2 слова)

Тема № 7. Правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации

46. Соотношение между суммой платежей полученных Россией из-за границы и суммой платежей произведенных Россией за границей за определенный период времени – это?

47. Система экономических и юридических отношений хозяйствующих субъектов при проведении ими операций по приобретению валютных ценностей

48. Сфера экономических отношений, проявляющихся при проведении операций по торговле валютными ценностями и операций связанных с инвестированием валютного капитала – это:

49. Биржевые торги, осуществляемые на основе СЭЛТ – это:

50. Формой валютного курса не является:

51. Режим валютного курса характеризуется:

52. Установление курса иностранной валюты в национальной, называется:

53. Комбинация двух противоположных сделок, по покупке и продаже, либо по продаже и покупке на одинаковые валюты суммы, но с разными датами валютирования – это;

54. Когда активы равны пассивам – это:

55. Кассовая сделка с датой валютирования в день ее заключения – это (заглавными английскими буквами (аббревиатура)

Тема № 8. Ответственность за нарушение норм валютного законодательства

56. Возможно ли, привлечь к юридической ответственности нерезидентов и резидентов за неисполнение обязанности по репатриации иностранной валюты или валюты РФ

57. Какой срок давности административной ответственности за валютные правонарушения:

58. Кто является субъектом преступления по ст. 193 УК РФ:

59,60 МИНИ-КЕЙС ЗАДАНИЕ Гражданин России Иванов, постоянно проживающий в Чехии, отправляясь из России на отдых, взял 3000 дол. США. При прохождении таможенного контроля сотрудник таможенной службы потребовал от Иванова таможенную декларацию.

60. А в случае вывоза с таможенной территории РФ дорожных чеков на сумму 12 тыс. дол. США, правомерно ли требование о декларировании?