ВКР|Правоохранительные органы

Методика расследования хищений

По всем вопросам пишите нам на topwork2424@gmail.com или в Телеграм  Telegram

Авторство: antiplagiatpro

Год: 2023 | Страниц: 58

Цена: 1 990
Купить работу

Введение

Глава 1. Общие положения криминалистической характеристики хищений

1.1 Понятие и значение криминалистической характеристики хищений

1.2 Элементы криминалистической характеристики хищений

Глава 2. Типовые следственные ситуации и типовые следственные версии при расследовании хищений

2.1 Типовые следственные ситуации, складывающиеся при расследовании хищений

2.2 Типовые следственные версии, выдвигаемые при расследовании хищений

Глава 3. Первоначальный и последующий этап расследования хищений

3.1 Следственные действия на первоначальном этапе расследования хищений

3.2 Следственные действия на последующий этапе расследования хищений

3.3 Назначение и производство судебных экспертиз по делам о хищениях

Заключение

Список использованных источников

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что хищения занимают значительное место в структуре преступлений против собственности и в структуре преступности в целом. Статистические сведения за 2021 год позволяют выявить следующую картину. Всего на территории Российской Федерации было зарегистрировано 2004404 преступлений, из них против собственности 1195838. Среди хищений, выявленный за данный период времени, краж – 733075, мошенничеств – 339606, присвоений и растрат – 12699, грабежей – 31456, разбоев – 4436[1]. Таким образом, подавляющее большинство хищений – кражи. Нельзя при этом не учитывать и определенную степень латентности хищений, в связи с чем, можно предположить, что в действительности совершается существенно больше таких преступлений.

Очевидно, что вопрос противодействия преступления данного вида является актуальным, при этом, наиболее действенной мерой предупреждения преступлений является обеспечение понимания каждым лицом, совершившим преступление, неотвратимости наказания. Для этого требуется принимать меры к раскрытию преступлений, производству результативного расследования. Однако, как свидетельствуют научные исследования и материалы правоприменительной практики, зачастую следователи и дознаватели испытывают сложности при определении алгоритма производства расследования, выборе тактических приемов производства следственных действий. Причины этого различны, сюда можно отнести и большую нагрузку на сотрудников органов расследования, и существенное омоложение личного состава, и разнообразие хищений, вследствие которого различаются и методики их расследования. Однако, имеется и значительное количество общих черт, позволяющих анализировать особенности расследования данного деяния в целом. Всем сказанным обусловлена необходимость дальнейших исследований рассматриваемой темы.

Степень разработанности темы. Методики расследования различного вида хищений неоднократно становились предметом научных изысканий. Процессуалистами и криминалистами рассматривались отдельные аспекты расследования хищений, тактические приемы производства разных следственных действий. Среди внесших наибольший вклад в исследование данной темы, можно назвать следующих авторов Х.А. Асатрян, О.В. Войтович, А.И. Егорова, Н.А. Малкова, А.У. Садыков, Э.А. Харисова и др.

Целью данного исследования является анализ методики расследования хищений, выявление проблемных вопросов, возникающих при расследовании преступлений данного вида и поиск путей решения выявленных проблем.

Для достижения данной цели при написании работы были поставлены следующие задачи:

- определить понятие и значение криминалистической характеристики хищений;

- раскрыть элементы криминалистической характеристики хищений;

- проанализировать типовые следственные ситуации, складывающиеся при расследовании хищений;

- охарактеризовать типовые следственные версии, выдвигаемые при расследовании хищений;

- проанализировать следственные действия, производимые на первоначальном этапе расследования хищений;

- рассмотреть следственные действия, производимые на последующий этапе расследования хищений;

- охарактеризовать назначение и производство судебных экспертиз по делам о хищениях.

Предметом исследования являются закономерности объективной действительности, отражающиеся в деятельности по расследованию хищений

Объектом исследования выступает методика расследования хищений, отношения, складывающиеся в ходе осуществления данной деятельности.

Методологическую основу исследования составил диалектический метод научного познания объективной действительности. Обоснованность выводов и рекомендаций достигается за счет комплексного применения общенаучных и специальных методов: сравнительно-правового, формально-логического, системного, конкретно-социологического, статистического.

Кроме того, в качестве методов в работе были использованы: формально-логический метод, заключающийся в детальном анализе преступлений против собственности, статистический, включающий сбор и анализ статистических данных о хищениях, документальный – выборочное изучение правоприменительной практики, положений законодательства, то есть совокупность общенаучных и частных методов исследования, также осуществлялся анализ нормативных правовых актов, юридической литературы, обобщение полученных данных.

Теоретическую основу исследования составили труды авторов, которые посвятили свои работы расследованию  хищений, среди них можно назвать таких, как Х.А. Асатрян, О.В. Войтович, А.И. Егорова, Н.А. Малкова, А.У. Садыков, Э.А. Харисова и др.

Нормативной базой данной работы выступили Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ[2]), регламентирующий процесс расследования преступлений, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ[3]).

Эмпирическую основу исследования составили материалы следственной и судебной практики по факту расследования преступлений против собственности.

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности использования сделанных выводов в ходе дальнейшего изучения и совершенствования методик расследования хищения, в учебном процессе по курсу криминалистики.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования выработанных рекомендаций в практике субъектов расследования хищений чужого имущества.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения и списка использованных источников.

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЙ

 1.1 Понятие и значение криминалистической характеристики хищений

Структура методики расследования хищений сходна со структурами любых других методик расследования. В первую очередь, все методические рекомендации, в том числе и те, которые касаются расследования хищений, предусматривают рассмотрение криминалистической характеристики преступлений данного вида. Ее анализ необходим для того, чтобы наиболее эффективно расследовать определенную категорию деяний. Традиционно, первым разделом методики расследования хищений является криминалистическая характеристика. Включаемые в нее элементы обладают важным значением для оптимального расследования.

Так, анализ способа совершения преступления позволяет определить механизм следообразования, предположить, где могут быть обнаружены определенные следы преступления. Также на основании способа деяния можно выдвинуть предположения о личности преступника, о том, имело и место преступление или совершена инсценировка. Повышению эффективности расследования служит анализ времени, места, обстановки совершения преступления, механизма образования следов, исследование личности обвиняемого[4].

Кроме того, методика расследования хищений включает в себя анализ типичных следственных ситуаций, версий, выдвигаемых при расследовании преступлений данного вида. Использование данного раздела анализируемой методики позволяет избежать лишней волокиты при расследовании уголовного дела, экономит время лица, производящего расследование, поскольку последнему достаточно следовать алгоритму производства расследования в той или иной ситуации, производить именно те следственные действия, которые необходимы в конкретных имеющихся условиях.

Методикой расследования преступления регламентируется и выдвижение версий в каждой конкретной следственной ситуации, что позволяет правильно спланировать расследование, предусмотреть необходимость производства тех или иных следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий. Как правило, на первоначальном этапе производится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы по обнаруженным и изъятым следам и предметам, производятся допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых (при их установлении), также производятся обыски, выемки, проверки показаний на месте. Перечень следственных действий может меняться в зависимости от того, каковы обстоятельства совершения конкретного преступления.

В качестве еще одного раздела методики расследования собственности следует рассматривать раздел, регламентирующий особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования. В него включается анализ особенностей возбуждения уголовных дел, а также анализ тактики производства неотложных следственных действий. Выработка таких рекомендаций позволяет следователям (дознавателям) определять круг следственных действий, которые должны проводиться незамедлительно после возбуждения уголовного дела, что, в свою очередь, приводит к раскрытию преступления, сбора доказательств вины подозреваемого[5].

Завершающим разделом методики расследования преступлений против собственности является часть методических рекомендаций по последующему этапу расследования уголовного дела. Цели данного этапа расследования несколько иные, чем цели первоначального этапа расследования. После того, как преступление раскрыто, неотложные следственные действия по сбору доказательств, проведены, необходимо приступать к производству следственных действий, направленных на доказывание вины лица, совершившего преступление. На данном этапе производятся следственные действия, направленные на окончание предварительного расследования, и в методиках имеются рекомендации по наиболее эффективным приемам их производства.

Как уже было отмечено, криминалистическая характеристика преступления имеет важнейшее значение для повышения эффективности расследования, поэтому видится необходимым проанализировать, какие именно элементы данной характеристики против собственности должны быть исследованы.

К числу хищений отнесены преступления, предусмотренные ст. 158-162 УК РФ, при этом, объединяет их все тот факт, что они посягают на чужое имущество, совершаются с корыстной целью, в ходе них происходит изъятие предмета хищения определенным способом, который и позволяет отграничить разные виды хищений друг от друга.

Под криминалистической характеристикой преступлений в самом общем смысле принято понимать комплекс необходимой информации о криминальном деянии, разрабатываемый и используемый для повышения эффективности деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений.

Значимость криминалистической характеристики преступлений не вызывает сомнений, ее система выступает в качестве методологической базы при разработке и изучении одного или множества преступлений. Именно система криминалистической характеристики преступлений позволяет правоохранительным органам использовать в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений всю теоретическую и эмпирическую основу криминалистической методики[6] .

В настоящее время криминалистическая характеристика определяется как система данных, касающихся криминалистически значимых признаков преступлений конкретного вида или группы, с помощью которых отражаются  закономерные связи данных признаков, и которые служат для построения типовых версий. Данные версии, в свою очередь, являются основой планирования расследования преступлений конкретного вида или группы. Содержание криминалистической характеристики преступлений образуют внутренние составные части, которые принято именовать элементами и которые имеют существенное значение для расследования преступлений и доказывания. Также представляется необходимым отметить, что отсутствие исчерпывающего перечня элементов криминалистической характеристики преступлений в некоторой степени обусловлено и не стихающими дискуссиями среди ученых и правоприменителей по вопросам лингвистического и семантического содержания самого понятия криминалистической характеристики преступления.

  1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Российская газета. 1996. 18 июня. № 113.
  2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Ведомости Федерального Собрания РФ. 2002. 01 июня. № 1. ст. 1.
  3. Агафонов В. В. Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов. – Москва: Юрайт, 2013. С. 70
  4. Асатрян Х.А., Войтович О.В. Типичные следственные ситуации и алгоритм следственных действий при расследовании преступлений против собственности // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. № 1. С. 103.
  5. Гареевав Э.Р., Сиразетдинов А.Р. Тактика проведения обыска // Экономика и социум. 2016. № 4 -1 (23). С. 445. 
  6. Головин М.В. Тактика очной ставки// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 4. С. 30.
  7. Губарев В.В. Обыск и его основные отличия от выемки // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем ХХI века. 2017. № 7. С. 342.
  8. Долинин В.Н. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной ситуации// Российский юридический журнал. 2013. № 6. С.3.
  9. Егорова А.И. Особенности расследования квартирных краж // Вопросы устойчивого развития общества. 2021. № 11. С. 424.
  10. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ» : ИНФРА-М, 2017. С. 92.
  11. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации/ науч.ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 8-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 530. ВОТ ЭТО – НЕ ОБЪЕМ, А НОМЕР СТРАНИЦЫ. В СПИСКЕ ИСТОЧНИКОВ УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЩЕЕ КОЛ-ВО СТРАНИЦ В ИСТОЧНИКЕ В ФОРМАТЕ «….300с.» ВЕЗДЕ ПОДПРАВИТЬ
  12. Криминалистика и механизм преступления. - М.: Издательство Московского психолого-социального института. 2013. С. 24.
  13. Кручинина Н.В. Некоторые методы проверки показаний на месте // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2019. № 4. С. 129.
  14. Лесных Е.А. Способы мошенничества в сфере страхования // Государственная служба и кадры. 2018. № 1. С. 159.
  15. Малкова Н.А. Актуальные проблемы назначения и производства судебной товароведческой судебной экспертизы // В сборнике: Национальные и международные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы. сборник докладов Всероссийской научной конференции с международным участием. Нижний Новгород, 2021. С. 203.
  16. Официальный сайт МВД России // https://xn--b1aew.xn--p1ai/
  17. Павликов С. Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений // Российский судья. 2012. №10. С. 45-47.
  18. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М., 2014. С. 64.
  19. Садыков А.У. Особенности расследования преступлений против собственности // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 4 (38). С. 73.
  20. Харисова Э.А. Проблемы расследования карманных краж// Государство и право в условиях гражданского общества. Отв. ред. Сукиасян А.А. 2015. С. 125.
  21. Приговор Советского районного суда г. Нижний Новгород от 28 апреля 2016 года по делу № 1 – 29/ 2016 // https://sudact.ru/ НЕ ТАК ОФОРМЛЯЮТСЯ ССЫЛКИ НА ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ
  22. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 05 марта 2017 года по делу № 1-25/ 2017 // https://sudact.ru/

 

  1. Приговор Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород от 11 августа 2017 года по делу № 1 – 87/ 2017 // https://sudact.ru/
  2. Приговор Советского районного суда г. Нижний Новгород от 11 февраля 2018 года по делу № 1 – 23/ 2018// https://sudact.ru/
  3. Приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 10 апреля 2018 года № 1–42/2018 // https://sudact.ru/
  4. Приговор Металлургического районного суда г. Челябинска от 24 мая 2018 года по делу № 1 -53/ 2018 // https://sudact.ru/
  5. Приговор Рязанского районного суда Рязанской области от 20 июня 2018 года по делу № 1 – 62/ 2018 // https://sudact.ru/
  6. Приговор Центрального районного суда г. Челябинска от 15 июля 2018 года по делу № 1 – 72/ 2018 // https://sudact.ru/
  7. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 30 сентября 2018 года по делу № 1 – 97/ 2018 // https://sudact.ru/
  8. Приговор Кузьминского районного суда г. Москвы от 15 октября 2018 года по делу № 1 – 118/ 2018 // https://sudact.ru/
  9. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 14 ноября 2018 года по делу № 1-119/2018 // https://sudact.ru/
  10. Приговор Рузского районного суда г. Москвы от 29 декабря 2018 года по делу № 1 – 127/2018 // https://sudact.ru/
  11. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 28 января 2019 по делу № 1-19/ 2019// https://sudact.ru/
  12. Приговор Таганского районного суда г. Москвы от 18 марта 2019 года по делу № 1- 38/2019 // https://sudact.ru/
  13. Приговор Бабушкинского районного суда г. Москвы от 04 сентября 2019 года по делу № 1 – 94/ 2019// https://sudact.ru/
  14. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 09 ноября 2019 года по делу № 1 – 86/ 2019 // https://sudact.ru/
  15. Приговор Советского районного суда г. Нижний Новгород от 11 ноября 2019 года по делу № 1- 119/2019 // https://sudact.ru/
  16. Приговор Металлургического районного суда г. Челябинска от 17 декабря 2019 года по делу № 1 -129/ 2019 // https://sudact.ru/
  17. Приговор Черемушкинского районного суда г. Москвы от 22 декабря 2019 года по делу № 1–124/2019 // https://sudact.ru/
  18. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 18 февраля 2020 года по делу № 1 – 24/ 2020 // https://sudact.ru/
  19. Приговор Коптевского районного суда г. Москвы от 21 февраля 2020 года по делу № 1-24/2020 // https://sudact.ru/
  20. Приговор Таганского районного суда г. Москвы от 11 марта 2020 года по делу № 1-34/2020 // https://sudact.ru/
  21. Приговор Зарайского районного суда Московской области от 11 апреля 2020 года по делу № 1- 40/ 2020 // https://sudact.ru/
  22. Приговор Таганского районного суда г. Москвы от 07 августа 2020 года по делу № 1 – 84/2020 // https://sudact.ru/
  23. Приговор Центрального районного суда г. Челябинска от 18 марта 2021 года по делу № 1 – 32/ 2022 // https://sudact.ru/
  24. Приговор Черемушкинского районного суда г. Москвы от 11 июня 2021 года по делу № 1–63/2021 // https://sudact.ru/
  25. Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 12 июня 2021 года по делу № 1 – 62/ 2021 // https://sudact.ru/
  26. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 09 октября 2021 года по делу № 1- 112/2021 // https://sudact.ru
  27. Приговор Кузьминского районного суда г. Москвы от 23 января 2022 года по делу № 1-14/2022 // https://sudact.ru/
  28. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 08 апреля 2022 года по делу № 1- 45/2022 // https://sudact.ru/
  29. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 09 февраля 2022 года по делу № 1-23/2022 // https://sudact.ru/
  30. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 12 июля 2022 года по делу № 1- 78/2022 // https://sudact.ru/
  31. Обзор Следственного комитета России «О практике расследования органами предварительного следствия уголовных дел по факту взяточничества в 2019 году». М., 2020. С. 17.

Эта работа не подходит?

Если данная работа вам не подошла, вы можете заказать помощь у наших экспертов.
Оформите заказ и узнайте стоимость помощи по вашей работе в ближайшее время! Это бесплатно!


Заказать помощь

Похожие работы

Дипломная работа

от 2900 руб. / от 3 дней

Курсовая работа

от 690 руб. / от 2 дней

Контрольная работа

от 200 руб. / от 3 часов

Оформите заказ, и эксперты начнут откликаться уже через 10 минут!

Узнай стоимость помощи по твоей работе! Бесплатно!

Укажите дату, когда нужно получить выполненный заказ, время московское