Отчет по практике в следственном комитете

Цель практики: изучить особенности и порядок расследования мошенничества с использованием компьютерных технологий.

Объект исследования – особенности расследования мошенничества с использованием компьютерных технологий.

Предмет исследования: правовое регулирование и проблемы  расследования мошенничества с использованием компьютерных технологий..

Нормативно-правовая база. Основу нормативного правового регулирования составили следующие законодательные акты: Конституция Российской Федерации, кодексы РФ и многие другие.

Нормативную основу исследования составили нормы уголовного законодательства, а также международные договоры, регулирующие отношения в сфере расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

В процессе исследования использовались общенаучные методы такие, как системный синтез и системный анализ.

1. Характеристика следственных действия на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации

Под обстоятельствами, подлежащими уста­новлению, традиционно подразумеваются фак­тические данные о четко очерченной группе уголовных дел, отсутствие которых не позво­ляет реализовать назначение уголовного судо­производства при расследовании уголовного дела и его рассмотрении в суде.

При этом кроме обязательных элементов состава преступления значение отдается обобщени­ям уже отработанной судебно-следственной практики и общим сведениям о подобных деяниях. Так, необходимо установить:

- когда и при каких обстоятельствах про­изошло хищение;

- кем было совершено преступление (одно лицо или несколько; характеристика лично­сти);

- кто является потерпевшим;

- суммарный размер причиненного ущерба;

- обстоятельства, которые исключают пре­ступность деяния, смягчающие и отягчающие обстоятельства;

- условия и причины совершения престу­пления.

Одновременно с указанным выше установ­лению подлежат криминалистические об­стоятельства, которые фактически не относят­ся к предмету доказывания, но играют важ­ную роль в расследовании телефонных мо­шенничеств:

- данные биллинга, которые могут указать на местонахождение устройства, с помощью которого было осуществлено хищение;

- способ завладения абонентским устрой­ством;

- социальные контакты преступника (в том числе с другими осужденными и сотрудни­ками исправительного учреждения);

- средства подготовки к преступлению и его совершению (в том числе информация об абонентах, у которых похитили, покушались либо планировали похитить денежные сред­ства);

- модель поведения потерпевшего при со­вершении преступления.

После того, как правоохранительным ор­ганам становится известна информация о том, что в отношении определенного лица было совершено мошенничество с использовани­ем мобильной связи, наступает этап предва­рительной проверки, который включает в себя ряд последовательных обязательных дейст­вий, направленных на принятие и регистра­цию заявления; получение объяснений потер­певшего от преступления; определение круга свидетелей и их опрос; определение абонент­ского номера, с которого были совершены преступные действия, и установление лица, на которого данный номер зарегистрирован; оп­ределение способа, которым были переданы денежные средства; получение детализации абонентских соединений у оператора мобиль­ной связи, который обслуживает номер потер­певшего; истребование у пострадавшего ин­формации о счете; истребование из банковских учреждений данных об операциях по счету и данных о получателе денежных средств; ис­требование информации из других организа­ций, осуществляющих денежные переводы («QIWI», «Яндекс.Деньги» и др.).

Однако именно на этом этапе расследова­ния преступления зачастую и возникают фа­тальные недоработки, которые не позволяют реализовать назначение уголовного процес­са. Так, например, Л.Ю. Аксеновой рассмат­ривается следующий ряд ошибок следовате­лей, которые не позволяют эффективно про­вести расследование уголовного дела:

- неполный сбор так называемых перво­начальных материалов;

- составлялись только лишь формальные планы проведения расследования;

- не устанавливались номинальные и ре­альные владельцы телефонных номеров, по­средством которых совершались преступные деяния;

- пренебрегается возможность направле­ния официальных запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами;

- после обнаружения места окончания пре­ступной деятельности субъекта не решался вопрос о направлении уголовного дела по территориальной подследственности.

Именно такие факты приводят к выводу о необходимости создания определенной отра­ботанной цепочки действий, которые долж­ны быть выполнены следователем или доз­навателем для облегчения и оптимизации предварительного расследования.[1]

Од­нако, как мы уже установили, различное мно­жество используемых способов совершения мошенничества с использованием средств мобильной связи, число которых к тому же постоянно увеличивается пропорционально тому, как развиваются коммуникационные тех­нологии. Поэтому предлагаем в основу клас­сификации следственных ситуаций положить способ, используемый для передачи денежных средств, что позволило нам выделить следую­щие следственные ситуации:

- денежные средства были переданы зло­умышленнику посредством списания их со счета мобильного телефона (услуги банка или использование платежного терминала);

- денежные средства были переданы «курьеру»;

- денежные средства были переданы мо­шеннику.

Несмотря на наличие такой классификации следственных ситуаций, в любом случае пе­ред следователем возникает одна и та же за­дача - выбрать наиболее эффективную и ра­циональную систему проведения предвари­тельного расследования, решить, какие дей­ствия необходимо предпринять и в какой по­следовательности.

Представляется, что уни­версальная система действия может выгля­деть следующим образом:

Работа с потерпевшим и данными, ко­торые он может сообщить или предоставить. В том числе необходимо выяснить:

- способ связи, с помощью которого зло­умышленник связался с потерпевшим;

- информацию, которая была сообщена мошенником: характер обращения (просьба, предложения, уговоры, угрозы и др.), как представился, какие действия было предло­жено выполнить, запомнил ли потерпевший голос звонившего, сможет ли его опознать и по каким характеристикам, звучало ли требо­вание передать денежные средства, если да, то какая сумма была озвучена;

- иные обстоятельства, которые относят­ся к расследуемому уголовному делу: пытал­ся ли потерпевший проверить сообщенную информацию, связаться с мошенником, для каких целей.

[1] Поляков В.В. Следственные ситуации по делам о неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации // Российский юридический журнал. 2010. № 1 (21). С. 46 –50

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ Собрании законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921
3. Альгинова В.В. К вопросу о мошенничестве с использованием банковских карт // Аллея науки. 2020. Т. 2. № 11 (27). C. 720-727.
4. Байчорова Ф.Х. Проблемы допроса и оценки показаний некоторых категорий потерпевших и свидетелей // Евразийский юридический журнал. 2014. № 4 (71). С. 172-174.
5. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р. С. Белкин. – Москва: Юристъ, 1997. – Т. 3. – 538 с.
6. Быков В.М. Допрос потерпевшего // Законность. 2014. № 6. С. 26-32.
7. Варданян А.В. Общие положения допроса свидетелей и потерпевших по делам о злоупотреблениях полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях // Общество и право. 2020. № 3 (61). С. 130-134
8. Васюков В. Ф., Булыжкин А. В. Изъятие электронных носителей информации при расследовании преступлений: нерешенные проблемы правового регулирования и правоприменения // Рос. следователь. 2016. № 6. С. 3–8.
9. Васюков, В.Ф. Некоторые вопросы назначения компьютерно-технической экспертизы мобильных телефонов при расследовании преступлений / В.Ф. Васюков // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры РФ. – 2015. – № 2. – С. 81.
10. Васюков, В.Ф. Проблемные аспекты привлечения специалиста к процедуре изъятия электронных носителей информации при расследовании распространения «дизайнерских» наркотиков / В.Ф. Васюков, В.В. Клевцов // Преступность в сфере информационно-телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. – 2015. – С. 82.
11. Васюков, В.Ф. Изъятие электронных носителей информации при расследовании преступлений: нерешенные проблемы правового регулирования и правоприменения / В.Ф. Васюков, А.В. Булыжкин // Рос. следователь. – 2016. – № 6. – С. 5.
12. Васюков В. Ф. Изъятие электронных носителей информации: нерешенные проблемы практики // Уголовный процесс. 2016. № 2 (134). С. 54–57.
13. Виноградова К. А. Расследование мошенничества в сфере кредитования: дис. … канд. юрид. наук / К. А. Виноградова. – Москва, 2020.
14. Гаврилин, Ю.В. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание : учеб. пособие / Ю.В. Гаврилин. – М., 2003.
15. Гаврилин Ю. В., Пушкин А. В., Соцков Е. А., Шурухнов Н. Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: научнопрактическое пособие / под ред. Н. Г. Шурухнова. М.: Щит-М, 1999. С. 128–136.
16. Гавло В. К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: монография / В. К. Гавло, В. Е. Клочко, Д. В. Ким; под ред. В. К. Гавло. – Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2006. – 226 с.
17. Грибунов, О.П., Долматова М.О. Допрос как источник получения вербальной информации при расследовании хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 1. С. 56-65.
18. Грицаев, С. И. Организация и выявление свидетелей по делам об убийствах и тактико-криминалистические особенности их допроса / С. И. Грицаев, В. В. Помазанов, Е. П. Клипко // Российский следователь. – 2021. – № 11. – С. 3-8.
19. Грицаев, С. И. Проблемы применения полиграфа в расследовании преступлений / С. И. Грицаев, В. В. Помазанов, Д. В. Шевель // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр. – Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2014. – Вып. 5. – С. 35–41.
20. Давыдов В. О., Тишутина И. В. Цифровые средства в расследовании дистанционного мошенничества // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2022. - №. 3. - С. 20-27.
21. Дашин А. В., Усенко А. С. Способы подготовки, совершения и сокрытия незаконного участия в предпринимательской деятельности // Вестник Самарского юридического института. 2022. № 5 (41). С. 35–40.
22. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин. – Свердловск, 1987.
23. Екимцев С.В. Особенности проведения оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2021. № 2(79). С. 27-30.
24. Жердев П. А., Бондарчук А. С. Криминалистические и процессуальные аспекты производства следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации // Право и правопорядок: вопросы теории и практики : Сборник научных трудов / Под общ. ред. С. Е. Туркулец, Е. В. Листопадовой. Хабаровск: Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2020. С. 33–38.
25. Жердев, П.А. Некоторые особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации / П.А. Жердев // Теория и практика противодействия преступности в Азиатско-тихоокеанском регионе: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – Хабаровск, 2016. – С. 81.
26. Закатов, A. A., Оропай Ю. Н. Использование научнотехнических средств и специальных познаний в расследовании преступлений / A. A. Закатов, Ю. Н. Оропай. – Киев, 1980. – С. 92.
27. Зеленский В. Д. Криминалистика: учебник / под ред. В. Д. Зеленского, Г. М. Меретукова. – СанктПетербург: Юридический центр, 2015. – 704 с.
28. Завезёнова И.А., Краюшкин К.Д., Нестерова А.В., Ососко Я.С. Цифровое мошенничество в финансовой сфере: новые типы обмана в контексте дигитализации: материалы Международного студенческого научно-практического форума по финансовой грамотности Волгоградский государственный университет. 2020. C. 125-144.
29. Иванова И. Г. Выявление и расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С. 16.
30. Иногамова-Хегай Л.В. Квалификации преступлений с использованием компьютерных технологий // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XVI Международной научно-практической конференции. Москва: РГ-Пресс, 2021. С. 51-55.
31. Ищенко Е.П. Криминалистика: курс лекций. М.: Юрид. фирма «Контракт»; АСТ-Москва, 2007.
32. Коломинов, В.В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Коломинов В.В. – Иркутск, 2020. 11. Мерецкий, Н.Е. организация проверки сообщения о неправомерном доступе к компьютерной информации / Н.Е. Мерецкий // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. – М. : Акад. управления МВД России, 2012.
33. Князьков А.С. Следственная ситуация как предпосылка тактико-криминалистической деятельности следователя // Криминалистические чтения на Байкале-2012: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 2012. С. 54-60.
34. Криминалистика / В. А. Образцов [и др.]; под ред. В. А. Образцова. – Москва: Юристъ, 1997. – 760 с.
35. Кузьмин И.А. Актуальные направления подготовки сотрудников ОВД, осуществляющих противодействие хищениям денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий // Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии: материалы двадцать второй Всероссийской научно-методической конференции. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015. С. 81-83.
36. Лихолетов А.А. Новеллы уголовного законодательства в сфере противодействия фирмам – однодневкам // Символ науки. 2015. №4. С. 159 – 162.
37. Лузгин И. М. Расследование как процесс познания / И. М. Лузгин. – Москва: Высшая школа МВД СССР, 1969. – 177 с.
38. Машлякевич В. А. Некоторые вопросы организации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2022. № 1(53). С. 14–19.
39. Меркулова Я. А., Гаврилова О. С. Особенности расследования мошенничества на первоначальном этапе, // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения: сборник статей XI Международной научно-практической конференции. В 3 частях. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2020. С. 183–186. 103
40. Микаева А.С. Проблемы правового регулирования в сети Интернет и их причины. // Актуальные проблемы российского права. 2016. №9. С. 67-74
41. Поляков В.В. Региональные особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации // Вестник криминалистики. 2016. № 2 (58). С. 47 – 52.
42. Поляков В.В. Следственные ситуации по делам о неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации // Российский юридический журнал. 2010. № 1 (21). С. 46 –50.
43. Репникова Ю.В. Проверка и исследование операций по расчѐтному счѐту для выявления признаков хищений денежных средств // Проблемы совершенствования деятельности по предупреждению и расследованию преступлений 2016. С. 136 – 139.
44. Решняк О. А., Ковалев С. А. Организация расследования мошенничеств, совершенных с использованием сети «Интернет», на первоначальном и последующем этапах // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. № 2(53). С. 106–111.
45. Савельева М.В., Смушин А.Б. Следственные действия. М., 2011. 176 с.
46. Селиванов Н. А. Криминалистическая характеристика преступления и следственные ситуации в методике расследования / Н. А. Селиванов // Соцзаконность. – 1977. – № 2.
47. Солянникова И. Н. Правовые особенности этапов расследования мошенничества // Вестник науки и образования. 2020. № 6(42). С. 100-102.
48. Степаненко Д.А. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа: дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2020. 207 с.
49. Стельмах В. Ю. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами : автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2013. - С. 18.
50. Тришкина Е.А., Токарева Е.В. Личность преступника, как один из элементов криминалистической характеристики мошенничества // Проблемы совершенствования деятельности по предупреждению и расследованию преступлений 2016. С. 155 – 157.
51. Третьяков В. И., Бугера М. А. История развития средств сотовой связи и противодействия их хищениям // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2012. - № 1 (20). - С. 62.
52. Усенко А. С., Хлус А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура в методике расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности // Юстиция Беларуси. 2021. № 3 (228). С. 56–60.
53. Усенко А. С. Следственные ситуации первоначального и последующего этапа расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 11-2. С. 156–158.
54. Фролов, В. В. Организация выявления свидетелей и их допрос при расследовании ДТП / В. В. Фролов, // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 8–9. – С. 261–264.
55. Фоменко Д. Д. К вопросу о понятии преступлений в сфере экономики // В книге: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник тезисов по материалам Всероссийской (национальной) конференции. Ответственный за выпуск А. Г. Кощаев. 2021. С. 404–405.
56. Ценова Т.Л. Процессуальный и криминалистический аспекты собирания материальных следов преступления при производстве осмотра места происшествия при расследовании коммерческого мошенничества // Российский следователь. 2014. N8. С. 5 – 8.
57. Чаплыгина В. Н., Калюжный А. Н. Планирование расследования преступлений: содержание, понятие и проблемы организации УПК РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2013. № 11-1. С. 129–132.
58. Шурухнов, Н.Г. Использование при допросе ранее данных объяснений // Тактические приемы допроса и пределы их использования. – М., 1980. – С. 50–53.
59. Шурухнов, Н.Г. Использование при допросе ранее данных объяснений / Н.Г. Шурухнов // Тактические приемы допроса и пределы их использования: сб. тезисов теоретич. семинара. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1980. – С. 52
60. Яковлев А.Н., Олиндер Н.В. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем: научно-методическое пособие. М., 2012. 240 с.
61. Яблоков Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования / Н. П. Яблоков. – Москва: Норма, 2014. – 224 с.