Введение.
Глава 1. Историко-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
1.1. Ретроспективный анализ норм, установленный уголовной ответственностью за легализацию денежных средств.
1.2. Сравнительный правовой анализ легализации денежных средств.
Глава 2. Анализ субъективных и объективных признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
2.1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
2.2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Глава 3. Соотношение легализации денежных средств с иными составами преступления.
3.1. Легализация денежных средств вопрос совокупности.
3.2. Разграничение легализации с иными преступлениями.
Заключение.
Список используемой литературы.
Актуальность исследования. Трансформации в общественно-политической и социально-экономической жизни России приводят к появлению новых видов преступлений, среди которых всё большую угрозу представляет легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Это сложное и многогранное явление криминализирует общественные отношения, подрывает правовое государство и тормозит развитие страны.
Отмывание доходов, полученных преступным путем, представляет собой транснациональную проблему, подпитывающую организованную преступность и угрожающую международной безопасности. Легализация преступных капиталов, используемых как внутри страны, так и за рубежом, создает неравные условия конкуренции, искажает инвестиции и наносит вред национальной экономике.
Целью работы является исследование уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества.
Задачами работы являются:
‒ Исследовать ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, поученных преступным путем в истории уголовного права.
‒ Исследовать объективные признаки ст. ст. 174, 174.1 УК РФ,
‒ Проанализировать субъективные признаки ст. ст. 174, 174.1 УК РФ,
‒ Выявить меры предупреждения легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.
Объектом исследования является комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с уголовно-правовым регулированием ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. ст. 174, 174.1 УК РФ.
Нормативно - правовые акты и иные официальные источники:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к Конституции РФ» от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ, от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ, от 4 октября 2022 года № 6-ФКЗ, от 4 октября 2022 года № 7-ФКЗ, от 4 октября 2022 года № 8-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 дек.; Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 06.10.2024.)
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (электронный ресурс) – Режим доступа СПС «КонсультантПЛЮС» (дата обращения: 14.10.2024).
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 174, 174.1.
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – N 33 (часть I). – Ст. 3418.
Монографии
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ [Текст]: монография / Н. А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 330 с.
Учебная и справочная литература
- Бриллиантов А. В. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. М.: Российский государственный университет правосудия (РГУП). 2018. –106 c.
- Иванов А.В. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174 и 174.1 УК РФ // Вопросы российского и международного права. 2022. – Том 12. – № 4А. – С. 295-305.
- Клепицкий И.А. Система экономических преступлений. М.: Статус, 2005. –572 с.
- Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». М.: Изд–во Городец, 2007. – 336 с.
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для вузов; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. М.: Юрайт, 2023. – 123 с.
- Русанов П.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-практический анализ / Г. А. Русанов. – Москва: Юрлитинформ, 2012. – 158 с.
- Суханов Е. А. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. 1. Общая часть. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2023. – 624 с.
- Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. 2-е изд. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2021. – 880 с.
Всего 64 источника литературы