Методика раскрытия контрабанды

Криминалистическая методика расследования – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и проведению расследования отдельных видов преступлений. В содержание научных положений криминалистической методики входят общие вопросы организации расследования преступлений, организации и осуществления взаимодействия следователя с оперативными работниками, специалистами, общественностью, а также концепция криминалистической характеристики преступления. Основное содержание криминалистической методики составляют методики расследования отдельных видов преступлений.

Частные криминалистические методики могут классифицироваться не только по видам преступлений, но и по другим основаниям, например, по субъекту посягательства (методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, рецидивистами, иностранцами и т.п.), по месту совершения преступления (на транспорте, в исправительных учреждениях и др.), а также по смешанным основаниям, например, по виду преступления и способу его совершения (методика расследования краж с проникновением в жилище).

Данная работа обладает высокой степенью актуальности и практической направленности, поскольку четкий алгоритм действий является необходимым условием быстрого и эффективного раскрытия такого вида преступлений, как контрабанда.

Целью данной работы является рассмотрение ключевых особенностей методики раскрытия контрабанды.

Задачами данной работы, направленными на достижение ее цели, являются следующие:

- рассмотрение общего понятия криминалистической методики и ее места в системе криминалистики;

- анализ криминалистической характеристики контрабанды;

- рассмотрение тактики проведения отдельных следственных действий при раскрытии контрабанды.

Таким образом, объектом исследования в данной работе выступают положения методики раскрытия контрабанды, предметом же исследования является применение положений методики при раскрытии конкретных преступлений в сфере контрабанды.

Глава 1. Теоретические основы криминалистической методики

1.1. Понятие криминалистической методики, ее место в системе криминалистики

Криминалистическая методика (методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений) является составной частью системы криминалистики, которая, помимо методики, включает в себя общую теорию криминалистики (введение в криминалистику), криминалистическую технику и криминалистическую тактику[1].

Криминалистическая методика – это система научных положений и основанных на них методических рекомендаций по организации расследования отдельных видов преступлений (например, преступлений, совершенных организованными преступными группами, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др.; расследования преступлений по горячим следам, ранее нераскрытых преступлений; расследования краж, грабежей, изнасилований и др.). В данной работе рассматриваются особенности методики раскрытия контрабанды[2].

Классификация частных криминалистических методик осуществляется по различным основаниям:

1) по уголовно-правовому критерию: по виду преступления различаются методики расследования убийств, изнасилований, краж, грабежей, разбойных нападений, взяточничества, мошенничества и т.д., то есть преступлений, составы которых предусмотрены нормами особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации;

2) по субъектам преступления выделяются методики расследования преступлений, совершаемых: несовершеннолетними; рецидивистами; осужденными в местах лишения свободы; иностранцами; душевнобольными лицами;

3) по времени совершения преступления различаются методики расследования преступлений: прошлых лет; по горячим следам;

4) по месту и условиям совершения преступления различают методики расследования преступлений, совершаемых: на транспорте; в курортных зонах и местах массового туризма; в экстремальных климатических условиях или территориальных и производственных условиях (на отдаленных лесоразработках, зимовках, метеостанциях и пр.); в сельской местности; в условиях крупного города;

5) по личности потерпевшего различают методики расследования преступлений, совершенных в отношении: иностранцев; лиц с дефектами и расстройствами психики;

6) по количеству охватываемых видов преступлений, составы которых предусмотрены Уголовным кодексом, различаются конкретные методики расследования преступлений одного вида (например, убийств) и комплексные или обобщенные методики расследования двух или более видов родственных преступлений (например, грабежей и разбоев);

7) по объему: различают полные методики, предназначенные для всего процесса расследования преступления, т.е. первоначального и последующего его этапов, и сокращенные методики, предназначенные для какого-либо этапа расследования (например, первоначального этапа).

Формами разработки частных криминалистических методик являются монографии, диссертации, учебники, учебные, практические и методические пособия.

Структура частной криминалистической методики включает в себя следующие элементы[3]:

1) криминалистическую характеристику данного вида преступлений и обстоятельства, подлежащие установлению;

2) особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального и последующего этапов расследования;

3) особенности первоначальных и последующих следственных действий;

4) особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками и сотрудниками других правоохранительных органов;

5) особенности использования помощи населения и средств массовой информации.

Существует органичная связь между всеми частями науки криминалистики. Первая из них закладывает научную и методологическую базу криминалистических техники, тактики и методики. Тактические рекомендации призваны обеспечить наиболее эффективное применение средств и методов криминалистической техники. Отдельные тактические приемы и тактика всего следственного действия изменяются в зависимости от характера используемых при его производстве технико-криминалистических средств[4]. В свою очередь, встающие перед криминалистической тактикой и методикой проблемы, изменение их задач, использование новых данных вызывают появление новых или изменение традиционных технико-криминалистических средств и методик.

Криминалистические техника и тактика реализуются в практической деятельности органов следствия и дознания через криминалистическую методику расследования. Именно в этом разделе науки учитываются те особенности, которые характеризуют применение положений криминалистической техники и тактики при расследовании конкретных видов преступлений.

1.2. Криминалистическая характеристика контрабанды

Методика расследования контрабанды – это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании данного вида преступления[5]. Контрабанда сырья, в том числе стратегического, наркотических средств, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п., является угрозой как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика контрабанды представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных деяний и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых играют практическую роль в решении задач борьбы с контрабандой. В основе элементов криминалистической характеристики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного посягательства, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности.

Способ незаконного перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации – один из основных элементов криминалистической характеристики контрабанды. К наиболее типичным способам совершения контрабанды относятся[6]:

1) перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации помимо таможенного контроля, то есть вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления;

2) сокрытие товаров от таможенного контроля, в том числе с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других.

Практике известны следующие способы сокрытия предметов контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку вагонов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес и между колесами автомобилей; в тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданные при складировании лесоматериалов, металлопроката, контейнеров; заполнение естественных полостей человека и др.;

3) обманное использование документов или средств идентификации, то есть представление таможенному органу документов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельных или относящихся к другим товарам и транспортным средствам средств идентификации;

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. от 07.04.2015) // Собрание законодательства РФ, 17 июня 1996, № 25, ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 177-ФЗ (ред. от 30.03.2015) // Собрание законодательства РФ, 24 декабря 2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, прин. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014) // Собрание законодательства РФ, 13 декабря 2010, № 50, ст. 6615.
4. Андреев С.А. Уголовное право России. Части общая и особенная: учеб. – М.: Академия, 2013. – 478 с.
5. Андропова Т.Ю. Контрабанда: мотив и квалификация. – М.: Академия, 2012. – 256 с.
6. Балашова Т.Н. Правовые проблемы раскрытия контрабанды. – М.: Юридический Центр Пресс, 2013. – 291с.
7. Бердников А.И. Актуальные проблемы криминалистики. – М.: Феникс, 2014. – 350 с.
8. Варламова Я.Е. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений. – М.: Юнити, 2013. – 224 с.
9. Волков Б.С. Мотив и квалификация контрабанды. – М.: Наука, 2013. – 378 с.
10. Гусева Е.В. Криминалистика. – М.: Академия, 2012. – 562 с.
11. Давыдов С.А. Основы криминалистики. – М.: Юнити, 2013. – 245 с.
12. Ершова Е.А. Уголовное право России. – М.: Абак, 2012. – 245 с.
13. Зельская О.Е. Актуальные проблемы уголовного права. – М.: Антара, 2013. – 225 с.
14. Зуева Е.А. Криминалистика. – М.: Академия, 2011. – 395 с.
15. Касьянова Г.Ю. Основы криминалистики. – М.: Абак, 2012. – 496 с.
16. Климычева М.И. Криминалистическая характеристика контрабанды. – М.: Феникс, 2013. – 189 с.
17. Кольцов С.М. Уголовный процесс. Учебное пособие. – М.: Феникс, 2013. – 178 с.
18. Лапшина Н.В. Уголовное право: проблемы и перспективы. – М.: Академия, 2013. – 320 с.