Тактика производства отдельных следственных действий, при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ

В условиях обострения криминальной ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, активизации деятельности преступных сообществ, появления транснациональной преступности возрастает роль правоохранительных органов в борьбе с данными явлениями, эффективность деятельности которых во многом зависит от совершенствования тактических приемов производства следственных действий.

Анализ развития наркоситуации в России и результатов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков показывает, что стремительно развивающаяся внешняя наркоэкспансия и высокий уровень наркотизации общества продолжают представлять прямую угрозу национальной безопасности страны. По данным мониторинга наркоситуации, количество лиц, имеющих опыт употребления наркотиков, составляет 12,5% населения страны (около 18 млн. человек), регулярно и эпизодически наркотики в России употребляет 5,6% населения (порядка 8 млн. человек)[1].Произошедшие изменения в механизме преступной деятельности в свою очередь обусловили необходимость дальнейших теоретических исследований, направленных на оптимизацию процесса расследования уголовных дел по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, предполагает и переосмысление предмета доказывания по данной категории преступлений.

К указанным проблемам следует добавить неудовлетворительное расследование уголовных дел данной категории, которое находится в прямой зависимости от уровня криминалистического обеспечения самого процесса расследования, а также отсутствие системы научных знаний о таких преступлениях. Речь идет о необходимости познания уголовно-правовой и криминалистической характеристик, которые способствуют установлению квалифицирующих признаков преступления и конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Об актуальности изучения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, свидетельствует отсутствие должного методического обеспечения в области их расследования. Достаточно сказать, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств включают в себя сразу несколько составов, каждый из которых может рассматриваться и как самостоятельное деяние, и как часть другого преступления, что вызывает существенные затруднения. Отмеченные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы настоящего исследования и подтверждают его научную и практическую направленность.

Предметом исследования являются закономерности организации и осуществления раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также преступная деятельность в сфере оборота наркотиков.  Объект исследования – практика раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Целью курсовой работы является изучение практики раскрытия и расследования данного вида преступлений и разработка рекомендаций по применению тактических и организационных приемов и средств.

Задачи: изучить тактические особенности производства первоначальных следственных действий; определить типичные следственные ситуации по данной категории уголовных дел; выявить особенности применения ситуационного подхода в тактике допроса подозреваемых и обвиняемых; рассмотреть тактические особенности контроля и записи переговоров обвиняемых и подозреваемых.

Структура курсовой работы строилась в соответствии с поставленными задачами и состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и списка источников.

Глава 1. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

1.1.Тактические особенности производства первоначальных следственных действий

Первоначальный этап расследовании дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обычно включают такие следственные действия, как осмотр места происшествия, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, допрос подозреваемых, допрос свидетелей, назначение судебных экспертиз и др.

Осмотр места происшествия. В соответствии со ст. 178 УПК РФ[2] следователь производит осмотр места происшествия, местности помещения, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления и вещественных доказательств, выяснение обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Особенности осмотров помещений определяются тем, какие незаконные операции были произведены – сбыт, хранение, изготовление, перевозка(пересылка) наркотических средств. При фиксации этого процессуального действия необходимо указывать: местонахождения помещения и его описание; месторасположение и внешнее описание обнаруженных веществ; описание упаковки наркотического сырья или готовой продукции; описание предметов, которые использовались в процессе изготовления или потребления наркотических средств (миски, кастрюли, кофемолки, мясорубки, сетки, прессы, шприцы, медицинские иглы и т. д.)[3].

При осмотре наркотических лекарственных средств особое внимание следует уделить маркировке препарата. С этой целью следует осмотреть заводскую упаковку и приобщить её к изымаемым вещественным доказательствам. В протоколе необходимо отразить: общий вид, качественные и количественные характеристики, название завода изготовителя; цифровые обозначения, в которых зашифрованы основные сведения о лекарстве (срок годности, предприятие изготовитель, смена, наличие стандарта, и т.д.).

Обыск. Для получения положительного результата от обыска к нему нужно тщательно готовиться. При принятии решения о целесообразности проведения обыска необходимо представлять ответы на следующие вопросы:

– что предполагается обнаружить при обыске;

–достаточно ли собранно информации о лицах, у которых будет произведён обыск, месторасположении и планировки помещения, местонахождении искомого;

– имеются ли, кроме обыска, другие средства добывания доказательств, которые предполагается получить при обыске;

– достаточно ли времени для подготовки к обыску;

– каковы возможные последствия неудачного обыска.

При подготовке к проведении обыска следует обратить особое внимание на:

– пути скрытого подхода к месту проведения обыска и способы проведения обыска и способы проникновения в помещение;

– каким образом будут устраняться попытки обыскиваемых поднять тревогу, скрыться, спрятать или уничтожить доказательства;

– какова степень вероятности активного сопротивления, в т.ч. вооруженного;

– какие средства и силы будут использоваться;

– подготовлен ли упаковочный материал для изымаемых доказательств;

– возможен ли обыск в других помещениях;

– следует ли одновременно проводить обыск в других помещениях;

– инструктаж участников,  принимающих участие в обыске, его цель, а также ролевые функции.

При производстве обыска следует сосредоточить внимание на отыскании следующих предметов:

– наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;

– наркосодержащие растения и отходы полученные при изготовлении наркотических средств, либо их частей, содержащих прекурсоры;

– орудия, предметы и приспособления для изготовления растительных наркотиков в мясорубке, кофемолке и т.д.

– различные ёмкости и упаковочные материалы (полиэтилен, целлофан, пергамент и т. д.), препятствующие распространению специфического запаха;

– медицинские инструменты и приспособления для употребления наркотиков (шприцы, весы, химическая посуда и т. д.);

– различные химические приборы и реактивы, которые могут служить для изготовления наркотических средств, посуда со следами вываривания (экстрагирования) наркотиков растительного происхождения;

– записки и материалы из Интернета с описанием способов и химических реакций получения наркотических средств;

– большие количества ацетона и других растворителей, которые могут использоваться при синтезировании наркотиков растительного происхождения;

– проездные документы, географические карты регионов произрастания наркосодержащих растений, схемы автомобильных и железных дорог с пометками, багажные и почтовые документы, квитанции о телефонных переговорах и денежных переводах, посылках и бандеролях, записи адресов и телефонов, а также другие источники информации.

Допрос подозреваемого. К моменту допроса подозреваемого складываются следующим наиболее характерные тактические ситуации:

а) до допроса была проведена работа с использованием оперативно-розыскных мер, и собрана соответствующая информацию о подозреваемых, их связях, преступной деятельности;

б) допрос производиться после задержания с поличным  и о лице нет почти никаких сведений.

В первой ситуации одной из направлений работы – изучение и оценка оперативно-розыскных данных и установление возможности их использования при допросе подозреваемых. Оперативная информация может указывать на степень участия подозреваемых в преступлении, характер действий (например, организатор, изготовитель, перевозчик или сбытчик наркотика), место хранения наркотических средств, отношения между участниками. С учётом этого необходимо составлять тактический план допроса со всеми схемами преступных и иных связей подозреваемого. В зависимости от ситуации должны быть выбраны тактические приемы, которые будут зависеть от вариантов поведения допрашиваемого. При этом оперативно-розыскная информация будет способствовать определению достоверности сведений, получаемых при допросе.  

Круг вопросов определяется конкретной следственной ситуацией, сло­жившейся на первоначальном этапе расследования. Однако, одним из пер­вых наиболее значимых вопросах во всех ситуациях является вопрос о том,

Так, при незаконном приобретении наркотического средства, психотроп­ного вещества круг вопросов будет следующим:

- знал ли обвиняемый о том, что имеет дело с наркотическими средствами (психотропными веществами) и откуда ему стало это известным;

- кто, где, когда и при каких обстоятельствах передал наркотическое средство (психотропное вещество);

- с какой целью приобрел наркотик (психотропное вещество): для собственного употребления, передачи другому лицу, с целью сбыта;

- как, по каким признакам и с чьей помощью нашел лицо, сбывшее наркотик (психотропное вещество);

- знал ли сбытчика прежде, если да, то при каких обстоятельствах познакомились, сколько раз приобретал у него наркотик (психотропное вещество), данные о сбытчике (внешность, особые приметы, одежда, круг знакомых, сфере занятий, места появления);

- какое количество наркотика (психотропного вещества) приобрел, как был упакован наркотик, в каком количестве и в какой упаковке приобретал наркотик (психотропное вещество) ранее;

- по какой цене приобрел наркотик (психотропное вещество), какими купюрами расплачивался, другие подробности приобретения;

- кто еще покупает наркотик (психотропное вещество) у данного сбытчика;

известны ли иные способы получения наркотика (психотропного вещества), пользовался ли ими;

- откуда и в каком количестве наркотик (психотропное вещество) поступает к сбытчику;

 - какие виды наркотиков приобретает;

-  где взял деньги для приобретения наркотика и др.

Во второй ситуации, задержанный часто даёт ложные показания о способе приобретения наркотиков, скрывает данные о себе, имеющихся у негосвязях. Поэтому при подготовке к допросу оперативные работники должны собрать сведения о личности задержанного, что позволит следователю проанализировать их и сопоставить с обстоятельствами задержания, появления у подозреваемого наркотиков, выдвинуть наиболее вероятные версии, наметить вопросы и подготовить вещественные доказательства.

Допрос свидетелей.

Поскольку преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и психо­тропных веществ обычно совершаются в ус­ловиях неочевидности, подозреваемые в своих действиях применяют меры кон­спирации, а в качестве помощников используют «проверенных» лиц, при рас­следовании данной категории дел значительную сложность представляет для следователя определение круга свидетелей и определение тех обстоятельств дела, которые при помощи показаний свидетелей могут быть установлены. В каче­стве свидетелей могут быть допрошены родственники, если они не возражают, знакомые, сослуживцы, медицинские работники и т.д. Необходимо отметить, что лица, являющиеся свидетелями по данной категории дел могут быть связа­ны с подозреваемым родственными связями или находится от него в той или иной зависимости, а также могут быть соучастниками преступления. Все это затрудняет получение свидетельских показаний и требует от следователя пра­вильного выбора тактики допроса свидетеля. До начала допроса необходимо иметь данные о личности допрашиваемого. Разъяснить примечание к ст.228 УК РФ, если есть основания полагать, что допрашиваемый мог быть соучастником преступления. При расследовании дел о сбыте наркотических средств, психо­тропных веществ и об организации и содер­жании притонов для потребления наркотических средств и психотропных ве­ществ свидетелями могут быть наркоманы. При этом необходимо учитывать, что информацию легче получить у начинающих потребителей наркотиков, чем у хронических наркоманов. Кроме того, надо отметить, что наркоманы также быстро отказываются от своих показаний, как и дают их.

1. Нормативные правовые акты
   • Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 года № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 31, ст. 4398.
   • Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (в редакции от 06 июля 2016 года) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 1995, № 33, ст. 3349.
   • Федеральныйзакон от 20 марта 2001 года № 26-ФЗ (в редакции от 30 декабря 2001 года) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией конвенции о защите прав человека и основных свобод» // Собрание законодательства РФ, 2001, № 13, ст. 1140.
   • Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (вредакции от 06 июля 2016 года) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
2. Акты утратившие силу
   • Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 года) (в редакции от 29 декабря 2001 года) // Свод законов РСФСР, т. 8, с. 613. Утратил силу с 1 января 2003 года.
   • Закон СССР от 12 июня 1990 года № 1556-1 «Овнесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1990, № 26, ст. 495. Утратил силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2002 года.
3. Судебная практика
   • Кассационное определение Верховного Суда РФ от 09 января 2013 года № 45-О12-77 // СПС КонсультантПлюс.
4. Научная литература
   • Александров Р.А. Проблемы противодействия наркобизнесу в Российской Федерации / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2005.
   • Александров Р.А. Противодействие наркобизнесу в системе обеспечения национальной безопасности России / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2007.
   • Александров Р.А., Горбашев В.В., Ильичев В.В., Кондрат И.Н. Терроризм и наркобизнес: финансово-экономическая обусловленность // Правовое поле современной экономики, 2011, № 3.
   • Антонян Ю.М., Князев В.В. Борьба с незаконным оборотом наркотиков за рубежом. – М., 1999; Васильев А.И., Сальников В.П., Степашин С.В. наркомания в армии (социологический анализ). – СПб., 1999.
   • Баев О.Я. Противоречие интересов в генезисе следственных ситуаций // Следственнаяситуация: сборник научных трудов. – М., 1984.
   • Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. – М., 1988.
   • Брылёв В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности всфере наркобизнеса. Автореферат дис… доктора юридических наук. – Екатеринбург, 1999.
   • Васильев А.Н. Проблемы методики расследования преступлений. – М., 1978.
   • Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого. – Томск, 1978.
   • Векленко П.В. Ситуационный подход в познании: автореф.дис. … д-ра юрид. наук. – Барнаул, 2013.
   • Верещагин В.А. наркотизация населения на территории Российской Федерации / Под ред. Л.М. Исаевой. – М., 2005.
   • Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть 3. – СПб., 1993.
   • Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Л., 1976.
   • Волчецкая Т.С. Генезис, современные тенденции и перспективы развития криминалистической ситуалогии на современном этапе // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: мат. Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности», посвященной 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии. БФУ им. И. Канта. – Калининград, 2012.
   • Волчецкая Т.С. Применение метода моделирования в тактике допроса // Криминалистика. Экспертиза. Розыск: сб. научн. ст. – Вып. 1. Научное обеспечение деятельности органов внутренних дел РФ. – Саратов, 2007.
   • Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М, 1991.
   • Вышицкая Г.В. Проблемы криминалистического исследования наркотических средств и сильнодействующих веществ. Дисс. к.ю.н. – Саратов: Саратовский ЮИ МВД России, 2001.
   • Гавло В.К. Следственная ситуация: сборник научных трудов. – М., 1984.
   • Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: монография. – Барнаул, 2006.
   • Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 1988.
   • Гавло В.К., Курчеев В.С., Удовиченко В.С. Ситуационный подход в разрешении следственных ситуаций, возникающих при допросе подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ // Известия Алтайского государственного университета, 2014, № 2-2 (82).
   • Герасимов И.Ф. Криминалистическая тактика и следственные ситуации // Теоретические проблемы криминалистической тактики: межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1981.
   • Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений // Соц. законность, 1977, № 7.
   • Долинин В.Н. Тактические особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вопросы российской юстиции, 2015, № 1 (1).
   • Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. – Свердловск, 1987.
   • Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник для бакалавров / Л.Я. Драпкин. – М.: Издательство Юрайт, 2013.
   • Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 1987.
   • Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика следственных действий: учебное пособие. – Екатеринбург. 2002.
   • Земцова С.И., Суров О.А. О некоторых элементах предмета доказывания при расследовании преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов или систематическим предоставлением помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Современное право, 2014, № 10.
   • Зоиров Д.М., Рахимов Р.Х. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Республике Таджикистан: Монография. – Душанбе: Ирфон, 2005.
   • Зоиров С.Д. Организация предупреждения незаконного оборота наркотических средств подразделениями МВД Республики Таджикистан // Правовое поле современной экономики, 2012, № 2.
   • Зоиров С.Д. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств в Таджикистане и России: сравнительно-правовой анализ // Мир политики и социологии, 2012, № 7.
   • Зорин Г.А. Проблемы применения специальных логико-психологических методов при подготовке и проведении следственных действий: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1991.
   • Иванов В.П. О наркоситуации в Российской Федерации // Наркоконтроль, 2008, № 3; Наркотики в России: преступления и расследование / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 1999.
   • Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов этого следственного действия в расследовании преступлений / Л.И. Ивченко. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.
   • Криминалистика учеб. Под ред. Драпкина Л.Я., Карагодина В.И. – М., 2011.
   • Криминалистика. Учеб. Под ред. Драпкина Л.Я. – М. 2013.
   • Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. – М., 1977.
   • Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными группами. Диссертация…доктора юридических наук. – М., 1995.
   • Мешков В.М. Роль специалиста в расследовании дел о незаконном обороте наркотиков // Российская юстиция, 2001, № 2.
   • Минисламов М.Н. К вопросу о процессуальных и организационно-тактических особенностях контроля и записи переговоров обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России, 2016, № 2 (23).
   • Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. – СПб.: Юридический Центр «Пресс», 2002.
   • Роганов С.А. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств: Монография. – СПб., 2002.
   • Федоров А.В., Федулов А.В. Первая международная конференция о контроле над наркотиками // Наркоконтроль, 2007, № 4.
   • Чурилов С.Ф. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений: автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 1995.
   • Юрина Л.Г. Прослушивание телефонных и иных переговоров при расследовании экономических преступлений / Л.Г. Юрина, В.М. Юрин, С.В. Лаврухин // Вестник криминалистики. Вып. 1 / отв. ред. А.Г. Филиппов. – М., 2000.