Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время при расследовании практически каждого преступления необходимо использование научно-технических средств.

Возникновение и развитие научно-технических средств исторически было обусловлено социально-экономическими изменениями в жизни человеческого общества. Все началось со второй половины XIX в., которая вошла в историю как эра коренных буржуазно-демократических преобразований, бурного развития науки, техники и небывалого роста преступности. Демократический путь развития общества в XX в. все острее ставил вопрос о потребности в обеспечении общественной безопасности.

К сожалению, решить эту проблему не удалось и в наши дни. Как показывает практика, интеллектуальный и технический уровень преступности за последние годы существенно вырос, в результате бурного развития высоких технологий появляются новые виды преступлений, а средства борьбы с ними еще недостаточно сформированы. Только координация действий правоохранительных органов, их тесное взаимодействие с лицами, обладающими специальными познаниями в той или иной сфере, могут служить успешному противостоянию и искоренению преступных элементов, обеспечивая тем самым безопасность всего российского общества.

Собрать необходимую информацию о преступлении и преступниках без эффективного использования разнообразных технических средств сейчас практически невозможно.

Цель курсовой работы – изучение видов и задач технико-криминалистического исследования документов.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть общие положения о технико-криминалистическом исследовании документов;

- охарактеризовать понятие технико-криминалистического исследования документов;

- выявить цели и задачи технико-криминалистического исследования документов;

- проанализировать виды и возможности технико-криминалистического исследования документов: осмотр документов; выявление материальных и интеллектуальных подлогов документов; выявление признаков подделки документов.

Объект исследования - общественные отношения в сфере технико-криминалистического исследования документов.

Предмет исследования - современное состояние и перспективы развития видов и задач технико-криминалистического исследования документов.

Методология исследования включает в себя теоретические методы (абстрагирование, обобщение), общелогические (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия) и специальные методы исследования: специально-юридический, сравнительно-правовой.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ

1.1 Понятие технико-криминалистического исследования документов

Криминалистическое исследование документов (см.: Письменная речь) - отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения, развития и становления особенностей письменной речи и почерка, а также следов изготовления и изменения документов и разрабатывающая на этой основе средства, приемы и методики обнаружения, изъятия и исследования указанных следов и признаков. Система криминалистического исследования документов включает: криминалистическое исследование письма и технико-криминалистическое исследование документов. Объекты в обоих случаях - документы.

Документ (от лат. docume№tum - "все, что может служить свидетельством, уроком, примером") - это материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и т.п. элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах. Под документом в криминалистическом смысле понимают объект, в котором с помощью одного или нескольких средств фиксации отражены сведения о каких-либо фактах, имеющих значение для расследования преступления.

По процессуальной природе документы могут быть: документы - вещественные доказательства; документы - письменные доказательства.

Слово «документ» имеет несколько значений. Под документом понимают, во-первых, «деловую бумагу, подтверждающую какой-нибудь факт или право на что-нибудь», во-вторых, «то, что удостоверяет личность предъявителя», в-третьих, «письменное свидетельство о чем-нибудь». В юридической литературе принято определение документа как письменного акта, в котором зафиксированы юридические факты, удостоверяющие возникновение, наличие, изменение или прекращение правоотношений (в материальном праве), или как письменного акта, в котором зафиксированы сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела (в процессуальном праве).

В практике государственных учреждений в основном встречаются две группы документов: 1) удостоверяющие какие-либо факты или права; 2) содержащие определенные сведения. По источнику происхождения документы можно разделить на официальные и частные. По способу изготовления различаются документы рукописные, машинописные, типографские, выполненные комбинированным способом, изготовленные на множительных аппаратах. К документам могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, предусмотренным уголовно-процессуальным кодексом.

"Технико-криминалистическая экспертиза документов" - это раздел криминалистической техники, изучающий способы изготовления документов, внесения в них изменений, установление содержания, давности и последовательности выполнения реквизитов, а также иных фактов, связанных с использованием специальных познаний в области полиграфии, репрографии, материаловедения документов, для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Документ в криминалистике - это материальный объект, в котором надлежащим образом зафиксированы (отражены) сведения о каких-либо юридически значимых фактах или обстоятельствах.

Документ - вещественное доказательство - принятое в экспертной практике обозначение документа, представляемого на экспертизу для установления обстоятельств его изготовления, факта и способа внесения в него изменений или для восстановления первоначального текста. Как правило, такой документ имеет правовой статус вещественного доказательства: он либо приобщен к делу в качестве такового, либо вопрос о целесообразности его приобщения решается следствием в зависимости от выводов экспертизы. Термин употребляется в заключениях экспертов и в специальной литературе для разграничения документов - вещественных доказательств и документов, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования.

Этот самостоятельный раздел криминалистической экспертизы характеризуется спецификой предмета, объектов, задач и методик.

Предметом экспертизы определяют: с одной стороны, преступную деятельность, направленную на незаконное внесение в документ изменений либо создание полностью поддельного или фиктивного документа, а с другой - деятельность, направленную на выявление незаконно измененных или поддельных, фиктивных документов и получение криминалистически значимой информации о способе подделки и профессиональных навыков их изготовления.

Технико-криминалистическое исследование документов, как правило, проводится посредством технико-криминалистической экспертизы документов, назначаемой для установления фактических обстоятельств, связанных с исполнением документов, отождествлением материалов документов и средств их изготовления на основе специальных знаний, базирующихся на положениях криминалистической техники, синтезирующей знания и методы физики, химии, технических и технологических наук.

Е.Р.Россинская отмечает, что основные новации (даже по некогда традиционным "чисто криминалистическим" направлениям, таким как дактилоскопия, микротрасология, технико-криминалистическое исследование документов и пр.) возникают при интеграции в них достижений естественных, технических и гуманитарных наук, применении соответствующих методов исследования. Так называемые "новые направления" в криминалистике стали традиционными.

Кратко объектами экспертизы можно определить собственно документы, орудия, инструменты и приспособления для их подделки, составные части документов и остатки документов в виде пепла и золы.

1. Газизов В.А., Лютов В.П., Мишаков И.Е., Проткин А.А. Криминалистическое исследование документов. М., 2004. 127 с.
2. Гусев А.В. Криминалистическая техника как область специальных криминалистических знаний уголовного судопроизводства // Общество и право. 2010. № 1. С. 213 - 216.
3. Жданов С.П. О понятии и сущности экспертизы в сфере таможенного дела // Российский следователь. 2009. № 6. С.43.
4. Иванов Н.А. Комплексная экспертиза документов (компьютерно-техническая и реквизитов документов), изготовленных способами цифровой фальсификации // Российский следователь. 2004. № 10. С. 2 – 4.
5. Иванов Н.А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей // Эксперт-криминалист. 2011. № 2. С. 5 - 7.
6. Иванов Н.А. Экспертиза документов в обеспечении экономической безопасности предпринимательской деятельности // Безопасность бизнеса. 2012. № 3. С. 12 - 14.
7. Иванов Н.А. Экспертиза оттисков мастичных печатей и изображений оттисков, нанесенных с помощью компьютерной техники // Судебная экспертиза. 2007. № 2. С. 75 - 80.
8. Каминская А.А. Криминалистическое понятие пересекающихся штрихов. Последовательность выполнения основных вносимых реквизитов в документах // Российский следователь. 2008. № 6. С.65.
9. Карлов В.Я. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы: учебное пособие. М.: Альфа-Пресс, 2011. 272 с.
10. Корж В.П. Современные проблемы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений // Эксперт-криминалист. 2013. № 4. С. 36 - 39.
11. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. 504 с.
12. Морозова Е.А. К вопросу о судебных экспертизах, назначаемых по уголовным делам о фальшивомонетничестве // Российский следователь. 2013. № 17. С. 2 - 4.
13. Плинатус А.А. Современные возможности технико-криминалистического исследования копий документов, изготовленных посредством монтажа // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений. Т. 2. ЭКЦ МВД. М., 2006. С. 139 - 146.
14. Россинская Е.Р. Проблемы современной криминалистики и направления ее развития // Эксперт-криминалист. 2013. № 1. С. 2 - 6.
15. Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование материалов документов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2005. 176 с.
16. Сосенушкина М.Н., Стариков Е.В. Технико-криминалистическая экспертиза документов (Основные определения и термины): Учеб. пособие. М., 2005. 64 с.
17. Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник / Под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. Волгоград: ВА МВД России, 2005. 268 с.
18. Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. 464 с.
19. Торопова М.В. Новые возможности экспертного исследования документов, изготовленных путем монтажа // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 22. Минск, 2008. С. 44-48.
20. Торопова М.В. Особенности назначения судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов в современных условиях // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 5. С. 19 - 21.