Введение
1. Теоретические основы международного контроля за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций
1.1.Общая характеристика международных банковских сделок
1.2. Правовое регулирование международных банковских сделок.
2. Тенденции и перспективы международного контроля за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций
2.1. Регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций
2.2. Формирование унифицированных норм международно-правового регулирования сделок с ценными бумагами, заключаемых кредитными организациями
2.3. Перспективы коллизионного правового регулирования международных банковских сделок
Заключение
Список литературы
Актуальность исследования. Помимо денежно-кредитной политики важным способом оказания воздействия на кредитные организации с целью повышения эффективности их деятельности является регулирование и надзор. Историческое осознание необходимости создания системы регулирования и надзора за банковскими учреждениями происходило не сразу, в основном после крупных банковских крахов, влияющих на всю экономику.
В экономической литературе под банковским регулированием понимается система мер, с помощь которых государство через центральный банк или иной надзорный орган обеспечивает стабильное и безопасное функционирование банковской системы, предотвращает дестабилизирующие тенденции в банковском секторе.
Цель данной работы – рассмотреть международный контроль за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций.
Для достижения поставленной цели в работе нужно решить следующие задачи:
- Дать общую характеристику международных банковских сделок.
- Изучить правовое регулирование международных банковских сделок.
- Рассмотреть регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций.
- Проанализировать формирование унифицированных норм международно-правового регулирования сделок с ценными бумагами, заключаемых кредитными организациями.
- Исследовать перспективы коллизионного правового регулирования международных банковских сделок.
Предмет исследования – основы международного контроля за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций.
Объект исследования – тенденции и перспективы международного контроля за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций.
Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, библиографического списка.
- Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. 2001. № 151—152.
- Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2012. № 20.
- Письмо Банка России от 31 декабря 2014 года № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» // Вестник Банка России. 2015. № 1.
- Методические рекомендации от 13 апреля 2016 года № 10-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» // Вестник Банка России. 2016. № 40.
- Информация Банка России об отзыве лицензии у КБ «НПК-БАНК» // Вестник Банка России. 2009. № 21.
- Ковалева ЕЮ., Литвенко А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: учеб. пособие в схемах. Санкт-Петербург: Изд-во «Знание». 2004. С. 8.
- Лунтовский Г.И., Чугунова Т.Н. Кредитные организации // Вестник Банка России. 2009. № 21.
- Ревенков П.В., Воронин А.Н. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации // Деньги и кредит. 2011. № 4. С. 30-35.
- Соловьев И. Трудные времена для «обналички» // Налоговый вестник. 2016. № 7. С. 88-96.
- ЦБ объявил войну основной схеме ухода от налогов URL: http://izvestia. ru/news/ (дата обращения: 02.10.2021).
- Перспективы коллизионного правового регулирования международных банковских сделок [Электронный ресурс] – режим доступа : http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=4923 (дата обращения 02.10.2021)
- Морозко Нина Иосифовна, Шогенова Фатимат Олеговна Международный опыт банковского надзора фрс США и деятельность ЦБ РФ // Вестник ГУУ. 2016. №7-8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-bankovskogo-nadzora-frs-ssha-i-deyatelnost-tsb-rf (дата обращения: 02.10.2021).
- Формирование унифицированных норм международно-правового регулирования сделок с ценными бумагами, заключаемых кредитными организациями [Электронный ресурс] – режим доступа : https://wiselawyer.ru/poleznoe/51869-formirovanie-unificirovannykh-norm-mezhdunarodno-pravovogo-regulirovaniya-sdelok(дата обращения: 02.10.2021).
- Выжитович А.М., Кругликов В.П. Организация противодействия сомнительным транзитным операциям как механизм защиты репутации кластера // ЭТАП. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-protivodeystviya-somnitelnym-tranzitnym-operatsiyam-kak-mehanizm-zaschity-reputatsii-klastera (дата обращения: 02.10.2021).
- Регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций [Электронный ресурс] – режим доступа : https://pravo.studio/kreditovanie/regulirovanie-nadzor-deyatelnostyu-kreditnyih-47316.html(дата обращения: 02.10.2021).
