Актуальность темы исследования. Конституция РФ 1993 года закрепила положение, согласно которому человек, его права и свободы признаются высшей ценностью.
Человеку, как личности, от рождения принадлежат личные права, которые еще называют индивидуальными или естественными правами.
Человеку его личные или естественные права принадлежат от рождения и не даруются государством. Конституция РФ рассматривает уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина в качестве обязанности всех государственных органов и чиновников. Отсюда деятельность органов государства, осуществляющих уголовно-процессуальные функции обвинения (или преследования), а также суда, должна быть соизмерима с правами и свободами человека.
Личность - социальная категория. Использование термина "личность" всегда связано с акцентом на наличие социальной сущности человека. Другими словами, понятие "личность" указывает на социальную значимость человека, подчеркивает его социальную сущность. Таким образом, обращение к проблеме личности подсудимого оправдано задачами уголовного судопроизводства, потому что в соответствии с уголовным законом должны быть осуждены и подвергнуты справедливому наказанию только виновные, важно защитить невиновного от уголовного преследования и осуждения. В случае, если это произойдет, обеспечить своевременную и полную реабилитацию.
Понятие "личность" многогранно. При обращении к этой категории представители различных наук определяют эту концепцию в соответствии с интересом их научной дисциплины (отрасли). Наука о уголовном процессе не лишена такого подхода. Понятие личности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужденного рассматривается с точки зрения тех задач, которыми интересуется исследователь.
Личность обвиняемого-это социально-правовая категория. Как и любой другой человек, он проявляется через поведение подсудимого, его действия и действия, которые происходят в обществе. Именно поэтому изучение личности обвиняемого в уголовном процессе осуществляется путем изучения действий (или бездействия) лица, совершившего преступление, в отношении которого проводится расследование или возбуждено уголовное дело. Поскольку преступление является разновидностью социальной практики, личность обвиняемого выступает в качестве предмета изучения, объекта уголовно - процессуальных отношений.
На основе установленных данных, характеризующих личность подсудимого, государственные органы и другие участники уголовного процесса занимаются решением проблем, связанных с наличием или отсутствием оснований привлечения к уголовной ответственности, возвращением дела для дополнительного расследования, приостановлением или прекращением дела при наличии предусмотренных законом обстоятельств.
Степень разработанности темы. Исследование личности обвиняемого постоянно проводилось в судебной науке. Еще основатель криминалистики Г. Гросс в конце XIX века заложил основы изучения личности, выявил роль допроса в выявлении психологических и других характеристик лица, подчеркнул неразрывную связь следов преступления и обвиняемого, подчеркнул последствия игнорирования знания личности.
В 20-е годы XX века были сформированы предпосылки для научного решения проблем криминалистической идентификации. За четверть века исследование личности обвиняемого проводилось в рамках учений по отпечаткам пальцев (П. С. Семеновский, Н. П. Макаренко), уголовная Регистрация (И. Н. Якимов), словесный" портрет (Р. - А. Райз, Н. Бокариус, С. М. Потапов).
Начиная с 1930-х гг. вопрос об изучении личности рассматривался в основном в связи с решением иных проблем, возникающих перед криминалистикой. Предлагаемые работы (В. У. Громов, С. А. Голунский, Б. М. Шавер) содержали только отдельные указания на необходимость использования данных об обвиняемом в процессе расследования преступлений для повышения его эффективности.
Однако, уже с 60 - х годов личность обвиняемого появилась как самостоятельный объект судебно-медицинских знаний. Впрочем, исследования продолжаются (Н. Т. Ведерникова, И. А. Матусевича, А. С. Кривошеев, Ф. В. Глазырин) были направлены на анализ исключительно тактической составляющей проблем. С одной стороны, опросы являются важными инструментами для получения информации о личности, а с другой стороны для повышения эффективности действий используются данные о личности.
Объект исследования - совокупность общественных отношений, связанных с личностью подозреваемого и обвиняемого как объект криминалистического изучения при расследовании экономических преступлений.
Предмет исследования - личность подозреваемого и обвиняемого как объект криминалистического изучения при расследовании экономических преступлений.
Цель исследования - охарактеризовать с позиции комплексного анализа личность подозреваемого и обвиняемого как объект криминалистического изучения при расследовании экономических преступлений.
Достижение указанной цели представляется возможным с помощью последовательного решения следующих задач:
1) изучить сущность и особенности субъекта преступной деятельности;
2) рассмотреть элементы криминалистической характеристики экономических преступлений;
3) охарактеризовать источники сведений о личности субъекта экономического преступления;
4) проанализировать тактику проверочных действий;
5) охарактеризовать тактику задержания с учетом свойств личности;
6) рассмотреть способы противодействия доказыванию при расследовании экономических преступлений.
Методология и методика исследования. Для раскрытия объекта и предмета исследования в процессе исследования планируется использовать совокупность общенаучных и специальных методов познания социально-правовой действительности. Среди них главное место занимает диалектический метод, позволяющий рассмотреть объект и предмет исследования во всей его полноте, учитывая имеющиеся противоречия и последствия их разрешения. А также аналитический, формально-логический, сравнительно-правовой, системно-структурный методы, методы наблюдения, исследования документов, интервьюирования и экспертных оценок.
Научная новизна исследования состоит в том, что с позиции комплексного анализа исследуются некоторые проблемы личности подозреваемого и обвиняемого как объекта криминалистического изучения при расследовании экономических преступлений.
Теоретическая значимость результатов магистерского исследования предопределяется их общей направленностью на совершенствование правовых, организационных и методических основ деятельности органов внутренних дел по выявлению и расследованию преступлений, совершаемых в экономической сфере.
Практическая значимость исследования выражена в разработке конкретных рекомендаций по изучению личности преступника при расследовании преступлений, совершаемых в экономической сфере.
Структура исследования обусловлена целью исследования и вытекающими из нее задачами. План работы состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Глава 1. Подозреваемый и обвиняемый как элемент криминалистической характеристики экономических преступлений.
1.1. Сущность и особенности субъекта преступной деятельности
Личность подозреваемого и обвиняемого является традиционным объектом изучения национальной криминалистики и криминологии. С общественной сущностью каждого человека все сугубо индивидуально, и его личностью является не только комплекс его индивидуальных особенностей, но и зависит от их особенностей восприятия воздействия социальной среды, проявляется в образовании, содержании и деятельности личности.
Определение личности должно включать в себя несколько групп социальных концепций.
Первая группа понятий, наиболее часто используемых в психологии, характеризуется пониманием личности как конкретного человека в устранении его индивидуальных психических свойств.
Аналогичным образом, ряд национальных криминалистов подходят для понимания личности. В частности, А. А. Саркисян имеет мнение, что из воспринимаемой среды и доступны в внешней структуре идентичности "только те социальные отношения, которые больше всего соответствуют его биологическим и психофизическим характерным характеристикам".
Однако, вызывает сомнение тот факт, что индивидуальные особенности влияют не на выбор и содержание воздействий объективно существующей среды, а на процесс их восприятия, в ходе которого реальное содержание может восприниматься искаженно.
Вторая группа концепций, формирующих понятие личности, подразумевает только социальное качество (комплекс качества) человека. Эта интерпретация встречается чаще всего в работах по социальной психологии. Итак, В. П. Тугаринов разграничивает понятия "личность" и "человек" следующим образом:
1) человек - ценность и личность является частью его (компонент);
2) человек всегда является биосоциальной концепцией, а личность-общественная сторона человека;
3) человек является материальным носителем личности, и последний выражает всю социальную сущность человека.
В некоторых случаях советские социальные ученые представляли идентичность как интеграцию социально значимых черт, связанных с сущностью данного общества. Обратим внимание, что ряд советских криминалистов предпочитали использовать это определение личности.
Третья группа включает в себя те определения, в которых личность связана с соответствующим функциональным проявлением человека в качестве носителя сознания, субъекта социальных функций, ролей, деятельности. Объяснение личности через деятельность приводит к тому, что некоторые авторы идентифицируют эти две концепции.
Деятельность, конечно, имеет большое значение для формирования и проявления личности. Без такой личности она не может существовать в качестве субъекта общественных отношений. Таким образом, в деятельности проявляется сущность личности, но последняя не исчерпывается только деятельностью и не сводится только к ней. Кроме того, активность больше зависит от уровня сознания, в целом от содержания личности, которые превращают внешние влияния и превращают их в наблюдения, которые непосредственно предопределяют действия.
Некоторые определения личности из - за их "комбинированного" характера не могут быть приписаны какой-либо группе, рассматриваемой выше. В них понятие идентичности интерпретируется многозначно: и как конкретного человека, как субъекта деятельности, в единстве его индивидуальных свойств и социальных ролей; и как только социальные свойства последнего, интегрированный в нем социально значимые черты, которые делают его субъектом труда, познания и общения.
Социальная сущность личности, как известно, - это совокупность всех социальных отношений, которые формируют ее и частью которой она является. Тем не менее, отдельные лица (социальные сферы) личности связаны только с определенным типом или комплексом социальных отношений, соответственно, который формируется как «его» социальная идентичность и коллективно их «множественность», или «многие» личности человека.
Содержание одной из лиц личности не дает полного представления об этом, то есть оно узкое. Так, например, когда личность преступника в определенном положении, и вместе они образуют свой знак, только те качества личности имеют значение, которые отражают его антиобщественную ориентацию, очевидно, что использование этой концепции в узком смысле. Это значение концепции личности, конечно, условно и не дает полного объективного видения его, его других аспектов, в том числе положительных. Ведь в конце концов, совершение преступления не отменяет всех других социальных характеристик человека: например, как в прошлом защитник Отечества, меценат, заботливый семьянин и т.д. Вместо этого могут быть разными его данные. Но какие бы они ни были, только их весь набор способен дать полное представление о личности, о которой идет речь, создает основу для определения его концепции в широком смысле.
Вышеизложенное позволяет иметь собственное представление о концепции личности, которая применяется на разных уровнях и степени ее рассмотрения.
В целом, личность является типичным отражением, социальным следом конкретного исторического общества, набором его основных характеристик и социальных отношений, которые оказывают решающее влияние на его формирование и жизнедеятельность.
На групповом уровне концепция личности отражает социальный тип, который является качественным атрибутом этой группы и основой ее атрибуции в общем социальном контексте.
На индивидуальном уровне человек формирует набор социально значимых качеств конкретного человека, практически неотделимых от него, то есть от самого человека к реальной социальной реальности.
Суммируя вышесказанное и подчеркивая важное, интегративно значимое для концепции человека, независимо от уровня его рассмотрения, можно утверждать, что оно отражает социальный аспект человека, типичный, через который он представлен социально.
Однако на каждом рассматриваемом уровне эта общая концепция имеет различное содержание и проявления. Общие качества, проявления жизни, так как индивидуальные качества - это всего лишь конкретное проявление, изменение их общих социальных качеств.
Тем не менее, хорошо известно, что идентичность одного и того же типа у разных людей, даже принадлежащих к одному и тому же обществу, к тем же социальным группам, не одинакова по содержанию, степени типичного отражения, его проявления в поведении.
Наиболее точное определение типов личности, в том числе тех, которые нас интересуют, зависит от характера действий, совершаемых индивидуумами.
Можно условно различать различные разновидности общественной опасности и, следовательно, криминализировать лицо, представляющее угрозу для общества:
1. Не преступник (в случаях незаконного или незаконного антисоциального поведения и отсутствия достаточной вероятности его преступления в будущем).
2. Предкиминальное поведение (с тем же характером поведения и отсутствием достаточной вероятности того, что в будущем его общественная опасность может возрастать и проявляться в преступлении).
3. Преступник (совершил преступление при наличии высокой вероятности повторения его в будущем).
Часто для его конкретного содержания личность преступника относится к социальному типу антисоциальной личности ориентации и уголовного вида общественной опасности, чем преступление. В этом случае ясно, что ориентация преступной личности может быть антисоциальной по отношению не ко всем, а только к одной или нескольким группам основных условий социального существования, например, к общественной собственности или праву, а что касается других групп условий, оцененных как социально приемлемые, что, на самом деле, и отражает многогранность личности.
Антисоциальная ориентация криминальной личности может также иметь большую или меньшую силу, активность, интенсивность, etc.in антисоциальная ориентация личности преступника также могут иметь большую или меньшую силу, в какой валюте содержание личности конкретных людей, совершивших преступление, возможно различное сочетание индивидуальных особенностей антисоциальной направленности, например, является личным, наиболее активной антисоциальной ориентацией направленности-социальный тип.
Похоже, что общественная опасность преступления не может принадлежать к уголовному разнообразию, так как последняя определяется не только самим преступлением, но и наличием высокой вероятности рецидива, но и не всегда автоматически следует за преступлением. Кроме того, она может не иметь доминирующего разнообразия, например, когда преступление совершено, а не из-за высокой вероятности, в результате стечения случайных обстоятельств.
Однако, как правило, личность преступника по-прежнему характеризуется общественной опасностью (даже некриминальным разнообразием), так как его действия преднамеренно направлены против базовых условий социальной жизни и причиняют им значительный ущерб.
Также важно учитывать внешний вид личности, главным образом на основе оценки его деятельности и поведения.
Применяя социально-нормативную оценку антисоциальных актов в качестве типа, можно отличить личность антисоциальной ориентации, которая имеет общественную опасность, в следующих типах:
1. Социально не одобряемый (не правонарушаемый).
2. Противоправный непреступный.
3. Преступный.
4. Последние два типа чаще называются: «личность правонарушителя» и «личность преступника».
Типология на основе активности не означает, что типы личности, сформированные в этом случае, отличаются только действиями. Суть каждого из этих видов определяется антисоциальной направленности и общественной опасности различной природы, различной степени и мер, в совокупности отражающей их существенные особенности и призвания в сотрудничестве с социальными условиями отклонениям в поведении.
Таким образом, личность преступника отличается от личности других людей не только тем, что его деяния не являются незаконными, но и определенной антисоциальной глубиной ориентации то есть налицо тот факт, что есть некоторые существенные различия.
Поэтому понятие личности преступника отражает конкретное содержание, которое присуще человеку по отношению к преступлению - в определенной степени и степень антисоциальной ориентации и социальной опасности. Таким образом, лицо, против которого требуется применение отдельных мер по предотвращению преступности, должно быть отнесено к социальному типу антисоциальной ориентации личности, которая проявляется в плохом или другом антисоциальном поведении, указывает на степень общественной опасности, когда преступление будет совершено, скорее всего.
Личность преступника связана с особой деятельностью, которая является незаконной. Преступная деятельность отражает направление личности в этой области, его отношение к миру и является преднамеренным и волевым поведением, запрещенным уголовным законом.
Нормативные правовые акты и иные официальные документы
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета, от 25 декабря 1993 г. № 237.
2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921
Монографии, учебники, учебные пособия
3. Андреев С.В. Основы криминалистического документоведения: курс лекций / С.В. Андреев, В.А. Образцов. — М. : Экзамен, 2016.
4. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступления и наказания. - М.: Пенатес-Пенаты, 2018. С. 88.
5. Богова И.А. Проблемы совершенствования института предотвращения уклонения обвиняемого от следствия и суда: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1998. Савина, Л. А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях: Учебно-методическое пособие / Л. А. Савина ; Под ред. А. Г. Филиппова. -М. : Юрлитинформ,2016.
6. Тугаринов В.П. Диалектика социального и биологического в человеке. - М., 1968.
Научные публикации и статьи в иных периодических изданиях
7. Владимирова, Е. Ю. Сохранение в тайне факта задержания подозреваемого [Текст] / Е. Ю. Владимирова.//Евразийский юридический журнал. -2018. - № 7. - С. 249 - 250
8. Иванова Е.А. Характеристика личности, совершающей экономические преступления// Вестник Таганрогского института управления и экономики - 2015- С.57
9. Исаева, Р. М., Куценко, С. М. Формальные правовые основания задержания лица , подозреваемого в совершении преступления [Текст] /Р. М. Исаева, С. М. Куценко. //Пробелы в российском законодательстве. -2013. - № 2. - С. 170 - 173
10. Кряжев В.С., Никулина Н.Ю. Проверка сообщений о преступлениях в сфере экономики, совершенных организованными группами// Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения - 2014 - С.21
11. Магомедов Н.Н. Социально-демографические особенности личности преступника-взяткополучателя // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. -№5. С. 169
12. Мартиросян Н.О. Современные проблемы экономических преступлений // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XXXVI междунар. науч.-практ. конф. № 4(36). – Новосибирск: СибАК, 2014.
13. Маслов, И. В. Проблемы применения законодательства о задержании подозреваемого [Текст] /И. В. Маслов.//Уголовное право. -2012. - № 1. - С. 90 - 94
14. Отбанова, Х. М.Характеристика личности преступника, являющегося участником организованной преступной группы [Текст] / Х. М. Отбанова.//Закон и право. -2019. - № 4. - С. 119 - 120
15. Павлов, А. В. Теоретико-правовые основы задержания обвиняемого [Текст] / А. В. Павлов. //Общество и право. -2008. - № 2. - С. 219 - 222
16. Расследование мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных средств (теория и практика) // Шмонин А.В., Исаев С.С.-Х. М.: Юрлитинформ, 2014. С.32
17. Россинский, С. Б. Фактическое задержание подозреваемого как объект конституционного и межотраслевого правового регулирования [Текст] / С. Б. Россинский. //Российская юстиция. -2018. - № 4. - С. 31 - 34
18. Саркисян, А. А. Общественная опасность личности преступника и уголовная ответственность [Текст] / А. А. Саркисян. //Право и государство. -2019. - № 2. - С. 132- 135
19. Супрун, С. В. Фактическое задержание [Текст] : буквальное толкование п. 15 ст. 5 УПК /С. В. Супрун.//Научный вестник Омской академии МВД России. -2011. - № 4. - С. 25 - 27
20. Файрушин, Т. А. Юридический анализ задержания подозреваемого в совершении преступления [Текст] / Т. А. Файрушин. //Евразийский юридический журнал. -2017. - № 6. - С. 201 - 202
21. Шевцова Т.А. Проблемы и методы выявления экономических преступлений в предпринимательской деятельности // научное сообщество студентов xxi столетия. экономические науки: сб. ст. по мат. LII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3(51).
Материалы судебной практики
22. Приговор Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода № 1-162/2018 от 15 июня 2018 г. по делу № 1-162/2018//https://sudact.ru (дата обращения - 25.08.2019)
23. Приговор Пятигорского городского суда Ставропольского края № 1-54/2019 1-567/2018 от 20 февраля 2019 г. по делу № 1-54/2019// https://sudact.ru (дата обращения: 23.08.2019)
24. Приговор Энгельсского районного суда Саратовской области № 1-35/2017 1-769/2016 от 17 марта 2017 г. по делу № 1-35/2017//https://sudact.ru (дата обращения - 26.08.2019)
Интернет - ресурсы
25. Официальный сайт МВД РФ [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://мвд.рф/reports/item/9338947/ (дата обращения 23.08.2019)
26. Состояние преступности - январь-декабрь 2018 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mvd.ru/reports/item/2994866/ (дата обращения: 23.08.2019).
